KAP: BALSU [ ] BALSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1671672
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA0B8438901A1079C8052579A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA0B8438901A1079C805C579B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.07.2025- 30.06.2026 MALI DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.07.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.06.2026
KARAR TARIHI 02.10.2026
GENEL KURUL TARIHI 09.11.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.11.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAKIRKOY
ADRES IBB 1453 CIRPICI SOSYAL TESISLERI OSMANIYE MAHALLESI, CIRPICI SPOR TESISLERI IC YOLU NO:18 BAKIRKOY / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
3 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.
4 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
6 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMI KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.07.2026-30.06.2027 OZEL HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ BELIRLENMESI, SECIMI VE GOREV SURESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
10 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 1.07.2026-30.06.2027 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 NUMARALI ILKE DOGRULTUSUNDA 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI CERCEVESINDE YAPILAN HISSE GERI ALIMLARINA DAIR GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OGK 2025 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 OGK 2025 DAVET GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 02.10.2026 TARIHLI VE 336/2026 SAYILI TOPLANTISINDA 01.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 09.11.2026 TARIHINDE PAZARTESI GUNU SAAT 10:00``DA IBB 1453 CIRPICI SOSYAL TESISLERI OSMANIYE MAHALLESI, CIRPICI SPOR TESISLERI IC YOLU NO:18 BAKIRKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, 01.07.2025 – 30.06.2026 MALI DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERI EKTE YER ALMAKTADIR.
SAYGILARIMIZLA.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.